公告日期:2023-05-10
公告编号:2023-018
证券代码:836342 证券简称:正科医药 主办券商:万联证券
南京正科医药股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会通知的时间和方式:2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:工会主席奚盛国
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 32 人,出席和授权出席职工代表 32 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事任免的议案》
1.议案内容:
同意选举宫紫云为公司职工代表监事,自 2023 年 5 月 25 日起生效,任期自
生效之日起至第三届监事会届满。因公司经营发展需要和规范化管理,免去陆支
娜职工代表监事职务,自 2023 年 5 月 25 日起生效。经公司核查,截至本公告披
露之日,宫紫云不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《全国中小企业股
公告编号:2023-018
份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,具备监事任职资格。
2.议案表决结果:同意 32 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京正科医药股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。
南京正科医药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
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