公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-007

证券代码：836342 证券简称：正科医药 主办券商：万联证券
南京正科医药股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836342 正科医药 2023 年 3 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

实际控制人陆荣政向子公司提供办公室租赁，预计发生金额 130 万元以
内 。 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2023-004）。

所有股东均为本议案关联方，故本议案拟不予回避表决。
（二）审议《关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部 分闲置资金，为公司股东谋取更多的投资回报，根据相关的法律法规、《公司 章程》、《投资管理制度》等相关规定，公司拟以不超过 4,000 万元人民币的闲 置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内， 资金可以循环使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见在

公告编号：2023-007

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。（三）审议《关于补充审议关联交易》议案

经自查，公司实际控制人陆荣政于 2022 年 9 月 1 日与实际控制人程慧签
署了《房屋租赁主体变更补充协议》，原由实际控制人程慧向子公司提供办公
室租赁，从 2022 年 9 月 1 日起变更为由实际控制人陆荣政向子公司提供办公
室租赁，实际租赁地址未变，租赁主体变更。实际控制人程慧收取子公司的房
屋租赁保证金 300,000 元于 2022 年 9 月 8 日退回给子公司，同日子公司将保
证金 300,000 元支付给实际控制人陆荣政。2022 年实际控制人与关联方实际
发生租金 1,266,588 元，其中 1-8 月实际发生租金 844,392 元属于公司实际控
制人程慧所有，9-12 月实际发生租金 422,196……
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