公告日期：2018-10-22

证券代码：836341 证券简称：科荟种业 主办券商：国泰君安
科荟种业股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年10月19日审议并通过：

提名李帮为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王锋为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名朱祯为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈建民为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李平为公司董事，任职期限3年，自2018年第三次临时股
东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以以专人通知、电子邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长李帮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年10月19日审议并通过：

提名胡昌泉为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李刚为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以以专人通知、电子邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会监事3人。会议由监事会主席苏军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。
（三） 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工大会于2018年10月19日审议并通过：

选举奚旺为公司监事，任职期限3年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以以专人通知、电子邮件相结合的方式通知全体职工，实际参会职工66人。会议由职工代表监事张聚方主
持。

本次任免无需提交股东大会审议。
（四） 换届后董事、监事人员情况

董事李帮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王锋持有公司股份6,330,000股，占公司股本的11.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱祯持有公司股份1,400,000股，占公司股本的2.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈建民持有公司股份700,000股，占公司股本的1.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事李平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡昌泉持有公司股份760,000股，占公司股本的1.38%。不是失信联合惩戒对象。

监事李刚持有公司股份450,000股，占公司股本的0.82%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事奚旺持有公司股份60,000股，占公司股本的
0.11%。不是失信联合惩戒对象。
（五） 首次任免董事、监事人员履历

新提名董事李平，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川农业大学教授，博士生导师。2001年至今任四川农业
大学水稻研究所所长，期间先后兼任四川省农业生物技术工程研究中心主任、四川农大高科农业有限责任公司董事长、四川省作物学会、细胞生物学会副理事长、四川省学术和技术带头人。国家百千万人才第一、二层次人选，新世纪优秀人才支持计划人选，享受国务院政府特殊津贴专家。先后获得四川省科技进步奖一等奖4项、国家科技进步二等奖2项，并被四川省委省政府授予首届“优秀创业人才”称号。主持育成通过省级以上审定的杂交水稻新品种30余个，发表研究论文200余篇，其中SCI收录论文40余篇，在NatureCommunications上发表论文2篇

新提名监事胡昌泉，男，1970年2月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年8月毕业于福建农林大学生化与分子生物学专业，博士学位、研究员。1998年至今就职于福建省农业遗传工程重点实验室从事水稻分子生物学及产业化发展方面工作；2008年赴瑞典农业大学进行为期4个月的合作研究；2011年至今任科荟种业股份有限公司总经理助理。曾以主要完成人身份先后主持或参加“国家863计划”、“国家转基因植物和产业化专项”、 “福建省重大科技项目”、“国家自然科学基金”和“福建省自然科学基金”等多项课题;以共同第一作者……
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