公告日期：2020-07-08

公告编号：2020-034

证券代码：836338 证券简称：宏远新材 主办券商：华林证券
扬州宏远新材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5320
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-034

4. 公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

公司章程第十二条 经依法登记后，经营范围为：化工产品、合成高分子密封材料，有机硅系列产品生产，废塑料（有机硅废料及其他废塑料）加工，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）

修改为：公司章程第十二条 经依法登记后，经营范围为：化工产品、合成高分子密封材料，有机硅系列产品生产；废塑料(有机硅废料及其他废塑料)加工，销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动）。
许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.议案表决结果：

同意股数 5320 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《扬州宏远新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》


公告编号：2020-034

扬州宏远新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日

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