公告日期:2020-06-22
公告编号:2020-032
证券代码:836338 证券简称:宏远新材 主办券商:华林证券
扬州宏远新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:赵国平
6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
公司章程第十二条 经依法登记后,经营范围为:化工产品、合成高分子密封材料,有机硅系列产品生产,废塑料(有机硅废料及其他废塑料)加工,销售
公告编号:2020-032
本公司自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动)。
修改为:公司章程第十二条 经依法登记后,经营范围为:化工产品、合成高分子密封材料,有机硅系列产品生产;废塑料(有机硅废料及其他废塑料)加工,销售本公司自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准的方可开展经营活动)。
许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 7 月 8 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2020-032
《扬州宏远新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
扬州宏远新材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日
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