公告日期:2020-04-30
证券代码:836338 证券简称:宏远新材 主办券商:华林证券
扬州宏远新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:赵国平
6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,由公司总
经理代表管理层向董事会作《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年度董事会基本完成了年度工作目标,现将根据公司实际经营和主要管理工作而拟定《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司 2019 年度财务决算的实际情况,公司编制了《2019 年度财务决算报告》,提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《扬州宏远新材料股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)及《扬州宏远新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。