公告日期：2020-04-30

宏远新材
NEEQ:836338
扬州宏远新材料股份有限公司
（YANGZHOU HONGYUAN NEWMATERIAL CO.,LTD）
年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年，公司与 TANTO SUARDI 按 95%和 5%的比例总出资 1000 万美元印度尼
西亚廖内群岛省巴淡市建立子公司，子公司占地 120 亩，设计产能 30000 吨/年，目前项目正在建设中。

2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年年度权益
分派预案》，以权益分派实施时股权登记日 2019 年 6 月 27 日的总股本

38,000,000 股为基数，以截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每

10 股派发现金红利 3.3 元（含税），每 10 股送红股 4 股。

2019 年 11 月 27 日，公司 2019 年第二届董事会第七次股东大会审议通过

《2019 年半年度权益分派预案》，以权益分派实施时股权登记日 2019 年 12 月

23 日的总股本 53,200,000 股为基数，以截至 2019 年 6 月 30 日的未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。


目 录


第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股本变动及股东情况 ...... 21
第七节 融资及利润分配情况 ...... 23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 24
第九节 行业信息 ...... 26
第十节 公司治理及内部控制 ...... 26
第十一节 财务报告...... 29

释义

释义项目 释义

公司、本公司、宏远新材 指 扬州宏远新材料股份有限公司

金鑫安防 指 江苏省金鑫安防设备有限公司

海韵机械 指 江苏省海韵机械制造有限公司

宏远投资 指 扬州宏远投资管理中心（有限合伙）

华林证券、主办券商 指 华林证券股份有限公司

中审亚太、会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张根珍、主管会计工作负责人顾恒兰 及会计机构负责人（会计主管人员）顾恒兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 ……
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