公告日期:2019-12-20
公告编号:2019-034
证券代码:836338 证券简称:宏远新材 主办券商:华林证券
扬州宏远新材料股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 6 日 09 时。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-034
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 12 月 31 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
扬州市江都区邵伯工业园区公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于向关联方借款暨关联交易 》议案
公司拟向实际控制人控制的江苏省金鑫安防设备有限公司(以下简称“金鑫安防”)、实际控制人之一张根珍借款累计不超过 2000 万元,本次借款不支付利息,期限不超过 1 年。(二)审议《关于变更会计师事务所》议案
鉴于公司经营与业务发展的需要,经慎重考虑和综合评估,公司 拟改聘容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,负责公司 2019 年度财务报表审计工作。公司已就会计师事务所变更事宜与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2019-034
(二)登记时间:2020 年 1 月 6 日 8:00-9:00
(三)登记地点:扬州市江都区邵伯工业园区公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:顾恒兰 0514-86788906
(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理
(三)临时提案
1、临时提案请于会议十天前提交
五、备查文件目录
《扬州宏远新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
扬州宏远新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日
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