公告日期:2019-12-20
公告编号:2019-033
证券代码:836338 证券简称:宏远新材 主办券商:华林证券
扬州宏远新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:赵国平
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易 》议案
1.议案内容:
公司拟向实际控制人控制的江苏省金鑫安防设备有限公司(以下简称“金鑫安防”)、
公告编号:2019-033
实际控制人之一张根珍借款累计不超过 2000 万元,本次借款不支付利息,期限不超过 1 年。由公司管理层与金鑫安防、张根珍签订具体的借款协议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,赵国平、张根珍回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
鉴于公司经营与业务发展的需要,经慎重考虑和综合评估,公司拟改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,负责公司 2019 年度财务报表审计工作。公司已就会计师事务所变更事宜与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 1 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-033
三、备查文件目录
《扬州宏远新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
扬州宏远新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 20 日
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