公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-012
证券代码:836338 证券简称:宏远新材 主办券商:华林证券
扬州宏远新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面、通讯方式发出5.会议主持人:马金梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-【015】)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-【014】)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-012
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司编制了《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年年度利润分配方案》议案
公告编号:2019-012
1.议案内容:
截至2018年12月31日,经审计的公司未分配利润为27.952.612.08元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送4股,共计送红股1520万股,送股后公司总股本为5320万股。每10股派发现金红利3.3元,共计派发现金红利1254万元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第三次会议决议》
扬州宏远新材料股份有限公司
监事会
2019年4月25日
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