公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-047



证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司



第二届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：王世英董事长

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等



公告编号：2021-047



有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的候选人进行了 任职资格审查，同意提名王世英、陈辰、童永祥、唐进根、吴森平为公司第三 届董事会董事候选人，除童永祥先生外其余人员都是连选连任。上述董事候选 人将提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。本次选举为换届选举， 第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第三届董事会 成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行 职责。经核查，上述 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：



根据公司战略规划及发展目标，公司拟将经营范围变更为：农林有害生物 防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、 生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；林业调查规划 设计；园林绿化工程施工；苗木种植、销售；农药销售（不含危险化学品）；化 工产品、肥料研发、销售、技术服务；信息技术服务与开发；软件开发与设计； 仪器设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 实际以工商登记信息为准。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-047



（三）审议通过《关于公司注册资本及股本变更的议案》

1.议案内容：



公司股票发行完成后，公司注册资本变更为 576 万元，实际股本总额增加

至 576 万股。根据股票发行后的注册资本及股本变化，公司拟修改《公司章程》 的相应内容。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



由于公司经营范围以及公司注册资本、股本总数发生变更，公司拟修订《公 司章程》相对应条款。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的……
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