公告日期:2021-08-24
公告编号:2021-042
证券代码:836337 证券简称:生兴防治 主办券商:东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:王世英董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据行业市场需求并结合公司未来的发展方向,拟对《公司章程》 中
的第十条和第九十七条进行修订,详见《关于拟修订<公司章程>公告》,
公告编号:2021-042
公告编号:2021-043。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定,结合公司工作
部署,2021 年第四次临时股东大会拟定于 2021 年 9 月 11 日在公司会议室召开。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
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