公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-033

证券代码：836337 证券简称：生兴防治 主办券商：东北证券
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王世英董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 536.49
万股，占公司有表决权股份总数的 97.7213%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-033

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买办公用房的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟以不超过 1400 万元的价格，向南京金宁天
瑞置业投资有限公司购买其拥有的坐落于南京市江宁区龙眠大道 568 号南京
生命科学创新园 MAX 科技园（南京 江宁）16-103 号楼，面积不超过 794.62 平
方米(具体以实际交易情况为准)。
2.议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日

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