公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-017
证券简称:海之光 证券代码:836336 主办券商:湘财证券
广州海之光通信技术股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况和出席情况:
广州海之光通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年08月24日14:00在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由公司董事长兼总经理谭志成主持,监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:会议以赞成5票、反对0票、弃权0票,同意通过会计政
策变更的议案。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
2、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》;
公告编号:2017-017
表决结果:会议以赞成5票、反对0票、弃权0票,同意通过公司
2017年半年度报告。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《广州海之光通信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决
议》。
特此公告。
广州海之光通信技术股份有限公司
董事会
2017年08月25日
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