公告日期：2017-04-27

证券代码：836336 证券简称：海之光 主办券商：湘财证券



广州海之光通信技术股份有限公司



关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一) 关联交易概述



2017年预计交



关联方 关联交易类型 关联交易内容



易的金额



为2017年公司运营周转 不超过人民币



谭志成 财务资助



提供的财务资助款项 500万元



(二)关联方关系概述



谭志成系公司创始股东、董事长、实际控制人，此交易属公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年4月26日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于预计



2017年度日常关联交易的议案》，谭志成为本次交易的关联方，回避了对该议



案的审议。同时决定将该议案提交公司2016年年度股东大会审议，该议案尚需



经股东大会审议后生效。



(四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广州市越秀区共和七巷30



谭志成 - -



号403房



(二)关联关系



谭志成作为公司创始股东，目前通过海可联间接持有公司54.26%的股权，



通过同平共利间接持有公司7.01%的股权，其通过间接的方式合计持有公司



61.27%的股权。因海可联为公司的控股股东，其股东为谭志成、谭和平，两者为父子关系，所以谭志成通过海可联控制公司60.29%的股份；因谭志成为同平共利的执行合伙人，通过同平共利控制公司22.04%的股份，所以谭志成合计控制公司82.33%的股份。



三、交易协议的主要内容



公司于2017年年初与实际控制人谭志成协商，在公司公司业务运



营周转资金困难的情况下，为公司供短期无息周转资金进行财务资助，



以便2017年度公司资金流趋于稳定、充裕，如发生此项财务资助，公



司预计于2017年底偿还关联方上述资助资金。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司拟根据公司运作的实际需要与实际控制人谭志成签订借款协议，该财务资助资金作为支撑公司业务运营周转资金，不存在损害其他股东及公司利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。



六、备查文件目录



《广州海之光通信技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



广州海之光通信技术股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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