公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-002



证券代码：836336 证券简称：海之光 主办券商：湘财证券



广州海之光通信技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日在公司会



议室召开了第一届董事会第八次会议。会议通知于2017年1月20日以电话、邮件等方式发



出。公司现有董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长谭志成先生主持，会议的召



集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



1.审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》



主要内容：为提高资金使用效益，公司将根据实际情况，在董事会审批权限内授权董事长审批，以最高不超过2500万元的闲置资金购买限定范围的短期理财产品。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（http://www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-001）。



表决结果：会议以赞成5票、反对0票、弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



2.审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》



主要内容：为进一步提高工作效率，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定，将部分未达到董事会审议批准额度的事项授权董事长审批。



表决结果：会议以赞成5票、反对0票、弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件



公司第一届董事会第八次会议决议。



特此公告。



广州海之光通信技术股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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