公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-026

证券代码：836336 证券简称：海之光 主办券商：湘财证券

广州海之光通信技术股份有限公司

第一届董事会2016年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况和出席情况：

广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日在公司会议室以现场 通讯方式召开了第一届董事会2016年第六次会议。会议通知于2016年8月5日以书面、电子邮件方式发出。公司现有董事5人，出席会议董事4人、通讯表决董事1人。

会议由董事长谭志成先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1.审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》

(1)主要内容：审议公司2016年半年度报告

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

(2)回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件

公司第一届董事会2016年第六次会议决议。

特此公告。

广州海之光通信技术股份有限公司

董事会

2016年8月17日
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