公告日期：2016-06-07

公告编号：2016-020

证券代码：836336 证券简称：海之光 主办券商：湘财证券

广州海之光通信技术股份有限公司

第一届董事会2016年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况：

广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第四次会议于2016年6月6日在公司会议室召开。会前，公司于2016年6月2日以邮件方式发出会议通知。本次会议应参加董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长谭志成主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1．审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

主要内容：为进一步提高公司资金使用效益,由公司董事会授权公司董事长审批,公司财务部门具体操作，使用公司闲置资金购买银行理财产品，滚动额度不超过3000万元，单个产品的期限不超过90天。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案将提交2016年度第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于变更会计估计的议案》

主要内容：根据公司实际经营情况，对应收账款坏账准备计提比例、固定资产折旧年限进行调整。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案将提交2016年度第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

主要内容：召开2016年度第一次临时股东大会，审议前述两项议案。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第一届董事会2016年第四次会议决议。

特此公告。

广州海之光通信技术股份有限公司

董事会

2016年6月7日


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