公告日期：2016-04-22

公告编号：2016-008

证券代码：836336 证券简称：海之光 主办券商：湘财证券

广州海之光通信技术股份有限公司

关于预计公司2016年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

关联方 关联交易类型 2016年预计交易的金额

财务资助（关联方向公司

谭志成 不超过人民币300万元

提供借款）

财务资助（关联方向公司

何平 不超过人民币50万元

提供借款）

财务资助（关联方向公司

王琛 不超过人民币50万元

提供借款）

(二)关联方关系概述

谭志成系公司董事长、实际控制人；王琛系公司副总经理、高级管理人员；何平系公司新产品部总监，拟任公司高级管理人员；上述交易属公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016 年4 月21 日，公司第一届董事会2016年第二次会议审议通过《关

于预计2016 年度日常关联交易的议案》，谭志成为本次交易的关联方，回避了

公告编号：2016-008

对该议案的审议。同时决定将该议案提交公司2015年年度股东大会审议，该议案尚需经股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广州市越秀区共和七巷30

谭志成 - -

号403房

湖南省衡阳市珠晖区广厦

王琛 - -

里226号1楼8户

广州市越秀区金羊三街

何平 12号3202房

(二)关联关系

谭志成系公司董事长、实际控制人；王琛系公司副总经理、高级管理人员；何平系公司新产品部总监,拟任公司高级管理人员。

三、交易协议的主要内容

在预计的2016年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司

未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司拟根据未来发展战略及公司业务需要与谭志成、王琛、何平签订借款协议，该财务资助资金作为支撑公司业务运营周转资金，不存在损害其他股东及公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需。

公告编号：2016-008

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，……
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