公告日期:2022-12-01
北京像素软件科技股份有限公司 公告编号:2022-019
证券代码:836333 证券简称:像素软件 主办券商:中泰证券
北京像素软件科技股份有限公司
关于新增 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
北京像素软件科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 11 月 15 日召开第
五届董事会第一次会议,审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》,并
提交 2021 年第二次临时股大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年
度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-026)。
因业务发展需要,本次需新增预计日常关联交易,具体情况如下:
单位:元
累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因
购买原材
料、燃料
和动力、
接受劳务
出 售 产 游戏产品的
品、商品、 分成款及版 200,000 157,317 50,000, 250,000, 222,205 业务发展需要
提供劳务 权金收入 ,000.00 ,137.04 000.00 000.00 ,066.86
委托关联
人销售产
品、商品
北京像素软件科技股份有限公司 公告编号:2022-019
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他
合计 -
(二) 基本情况
1、公司预计新增 2022 年度向关联方腾讯计算机“出售产品、商品、提供劳
务”不超过 50,000,000.00 元人民币。
2、关联方基本情况
关联方名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司
公司地址:深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:马化腾
关联方关系:深圳市腾讯计算机系统有限公司系公司法人股东,持有公司
14.68%的股份。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》已经在公司 2022 年 12 月 1 日召开
的第五届董事会第四次会议审议通过。
议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。其中,公司董事丁义先生由
关联方腾讯计算机推荐,依照相关法律法规及公司章程等的规定回避表决。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
北京像素软件科技股份有限公司 公告编号:2022-019
公司坚持以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,关联交易价格依据市 场公允价格确定,定价公允、合理,不存在损害公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司预计新增 2022 年度向关联方腾讯计算机“出售产品、商品、提供劳务”不
超过 50,000,000.00 元人民币。由公司经营管理层,在预计金额范围内,将根据业 务开展的需要,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性……
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