公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-017



证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长尹明

6.召开情况合法合规性说明：



本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

10,709,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事谭颖华、曾韶文、刘丽珠因外地出差

缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事欧志刚、闫俊平因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事会秘书列席会议。





公告编号：2023-017



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司 2023 年度日常关联交

易预案的议案》



1. 议案内容



上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-009）。



2. 议案表决结果



同意股 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股



数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况



关联方尹明、张雪琼回避表决。

（二）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议

案》



1. 议案内容



上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-010）。



2. 议案表决结果



同意股 10,709,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司更换会计师事务所的议

案》



1. 议案内容





公告编号：2023-017



上述议案详细情况请见公司于 2023 年 02 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》 （公告编号:2023-011）。



2. 议案表决结果



同意股 10,709,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司董事任免的议案》



1. 议案内容



上述议案详细情况请见公司于……
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