公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-040
证券代码:836331 证券简称:优晟股份 主办券商:海通证券
广州市优晟网络科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(更正公告)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
广州市优晟网络科技股份有限公司于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露了《广州市优晟网络科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。(公告编号:2022-037)。现对公告中出现的差错进行更正:
【原公告内容】
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议线上投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 15 日 10:00-12:00。
因疫情影响,本次会议采取线上视频会议,线上投票。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-040
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836331 优晟股份 2022 年 12 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省广州市海珠区。
二、会议审议事项
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二)、(五);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一) 登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2022 年 12 月 15 日 8:00-10:00。
公告编号:2022-040
(三) 登记地点:广东省广州市海珠区视频会议。
【更正后公告内容】
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五) 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 15 日 1……
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