公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-047

证券代码：836330 证券简称：振兴生态 主办券商：太平洋证券
辽宁振兴生态集团发展股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021年 11 月 3 日审议并通过：

选举李闯先生为公司董事，任职期限自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李闯先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日为止，自 2021
年 11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

1.由于公司原董事史雪雷女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现选举李闯先生担任公司董事，任职期限自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

2.由于公司原董事会秘书史雪雷女士辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露等
工作的正常开展，董事会聘任李闯先生为公司董事会秘书，任期自 2021 年 11 月 3 日起
生效，至公司第三届董事会届满之日为止。


公告编号：2021-047

（三）新任董监高人员履历

首次担任公司董事、董事会秘书李闯履历：李闯，男，1993 年出生，本科学历。
2015 年 7 月-2016 年 8 月任职辽宁兴隆百货集团有限公司现场经理；2016 年 12 月-2018
年 4 月任职辽宁振兴生态集团发展股份有限公司行政管理部职员；2018 年 5 月-2021 年
10 月任职盘锦广健房地产开发有限公司职员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事史雪雷女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在公司选举出新任董事前史雪雷女士仍按照相关规定履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命李闯先生为公司董事会秘书，选举李闯先生为公司新任董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司生产、经营产生的发展。
三、备查文件
（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日

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