公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-040

证券代码：836330 证券简称：振兴生态 主办券商：太平洋证券
辽宁振兴生态集团发展股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年9 月 24 日审议并通过：

选举钱春风先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱春风先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任史雪雷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 24 日审议并通过：

选举张润波女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 24 日审议并通过：


公告编号：2021-040

选举申希红先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为公司正常换届，是为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
（二）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（三）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
（四）《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

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