公告日期：2021-04-30

证券代码：836330 证券简称：振兴生态 主办券商：太平洋证券
辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱春风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数199,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。

2.议案表决结果：

同意股数 199,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。

2.议案表决结果：

同意股数 199,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。


2.议案表决结果：

同意股数 199,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 199,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司审计报告（大信审字[2021]
第 21-10001 号）》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司审计报告（大信审字[2021]第 21-10001 号）》。

2.议案表决结果：

同意股数 199,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：


议案具体内容详见公司在全国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。