公告日期：2020-06-15

证券代码：836328 证券简称：东华园林 主办券商：招商证券

深圳市东华园林股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836328 东华园林 2020 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所周玉梅、黎志琛律师。
（七）会议地点
深圳市罗湖区黄贝街道经二路 58 号 1 栋一层深圳市东华园林股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-018）及《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司对 2019 年度财务决算情况进行总结，并起草了《深圳市东华园林股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2020 年经营计划，对公司 2020 年度财务预算情况进行规划，并起
草了《深圳市东华园林股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2019 年度经营业绩及未来发展规划，本年年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司根据 2020 年经营计划，对 2020 年度日常性关联交易进行了预计，并起
草了《深圳市东华园林股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易的报告》。（八）审议《关于公司向邮政储蓄银行宝安区支行、农村商业银行西乡支行、华夏银行深圳蔡屋围支行借款并由关联方提供担保的议案》

据公司正常业务的资金需求，2019 年 8 月，公司向中国邮政储蓄银行宝安区
支行借款人民币壹仟贰佰万元（￥12,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8
月 19 日至 2020 年 8 月 18 日止）。程华荣为公司上述银行借款提供担保。

2019 年 8 月，公司向深圳农村商业银行西乡支行借款人民币伍佰万元
（￥5,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 8 月 22 日至 2020 年 8 月 22 日止）。
程华荣为公司上述银行借款提供担保。

2019 年 10 月，公司向华夏银行深圳蔡屋围支行借款人民币壹仟万元
（￥3,000,000.00 元），期限一年（自 2019 年 10 月 9 日至 2022 ……
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