公告日期:2019-01-07
公告编号:2019-001
证券代码:836327 证券简称:西岐网络 主办券商:长城证券
厦门西岐网络股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月3日以电子邮件及电话方式发出
5.会议主持人:孙惠玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
公告编号:2019-001
1.议案内容:
应公司经营发展需要,现拟增加公司经营范围并将公司原章程“第十二条经依法登记,公司的经营范围为:软件研发、销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
修订为“第十二条经依法登记,公司的经营范围为:软件研发、销售;其他未列明电信业务;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
该议案的具体内容详见2019年1月7日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于2019年1月23日10时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见2019年1月7日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《关
公告编号:2019-001
于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-002)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)厦门西岐网络股份有限公司第二届董事会第三次会议决议文件。
特此公告!
厦门西岐网络股份有限公司
董事会
2019年1月7日
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