公告日期:2018-11-08
公告编号:2018-054
证券代码:836327 证券简称:西岐网络 主办券商:长城证券
厦门西岐网络股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月08日
2.会议召开地点:厦门西岐网络股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙惠玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2018年10月24日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份
公告编号:2018-054
总数26,496,000股,占公司有表决权股份总数的86.52%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联
交易的议案》
1.议案内容:
根据公司经营活动和业务发展的需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请不超过300万元人民币(含300万元)的授信额度,公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准,融资的利息和费用等条件由公司与贷款银行协商确定。公司控股股东、实际控制人洪志芳先生及其配偶、公司董事长兼法定代表人孙惠玲女士拟为公司提供无偿最高额担保,以支持公司发展。
该议案的具体内容详见2018年10月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《关于公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-051)。
2.议案表决结果:
同意股数14,809,861股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联股东洪志芳先生回避表决。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公告编号:2018-054
1.议案内容:
一、原章程“第一五〇条公司的通知以下列形式发出:
(一)以专人送出;
(二)以邮件方式送出;
(三)以传真方式送出;
(四)本章程规定的其他形式。”
修正为“第一五〇条公司的通知以下列形式发出:
(一)以专人送出;
(二)以邮件方式送出;
(三)以传真方式送出;
(四)以公告方式发出;
(五)本章程规定的其他形式。”
二、原章程“第一五一条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真、电子邮件、或者邮寄等方式进行。”
修正为“第一五一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告、专人送出、传真、电子邮件、或者邮寄等方式进行。”
该议案的具体内容详见2018年10月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-052)。
2.议案表决结果:
同意股数26,496,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-054
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、 备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
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