公告日期：2018-09-28

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厦门西岐网络股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知及议案于2018年9

月28日以邮件及电话方式通知公司各位董事

5.会议主持人：孙惠玲女士

6.会议列席人员（如有）：部分高管及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司2018年第三次临时股东大会选举产生了第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举孙惠玲女士为第二届董事会董事长，任期三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

经核查确认，孙惠玲女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《聘任卢群超先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



公司2018年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任卢群超先生为公司总经理，任期三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。



经核查确认，卢群超先生不存在被中国证监会及其他有关监管单

位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《聘任回晓芳先生为公司副总经理、首席运营官的议案》

1.议案内容：



公司2018年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任卢群超先生为公司总经理，任期三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。



经核查确认，卢群超先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《聘任魏宏峰先生为公司首席技术官的议案》

1.议案内容：



公司2018年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任魏宏峰先生为公司首席技术官，任期三年，自2018年9月28日至2021年9月27日。

经核查确认，魏宏峰先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《聘任温光辉先生为公司首席信息官的议案》

1.议案内容：



公司2018年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任温光辉先生为公司

首席……
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