公告日期：2017-12-14

公告编号： 2017-045

证券代码： 836327 股票简称：西岐网络 主办券商：长城证券

1

厦门西岐网络股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

厦门西岐网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二

次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开。 会议通知及议案于 2017 年

12 月 12 日以电话方式通知公司各位董事。公司现有董事 6 人，实际出席会

议并表决的董事 6 人。会议由董事长洪志芳先生主持。本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）、 审议通过《关于厦门西岐网络股份有限公司变更注册地址暨修改公

司章程》的议案，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

（ 1）、注册地址变更前后详细情况

根据公司实际经营发展需要，经营地址发生变更，具体内容为：

原注册地址：厦门市软件园二期观日路 20 号 104 单元

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

公告编号： 2017-045

证券代码： 836327 股票简称：西岐网络 主办券商：长城证券

2

拟迁注册地址：厦门市软件园二期观日路 20 号 104A 单元

（ 2）、章程修改内容

修订前：

第一章 第四条 公司住所：厦门市软件园二期观日路 20 号 104 单元。

修订后：

第一章 第四条 公司住所：厦门市软件园二期观日路 20 号 104A 单元

（注：以上内容以工商管理部门最终核准为准）

2、表决结果：

6 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于公司拟提名推荐董事候选人名单》的议案，并提交

股东大会审议。

1、议案内容： 公司董事会于 2017 年 12 月 12 日收到董事钱钦锋先生

辞职报告，属个人原因辞职，公司对钱钦锋先生在职期间，为公司及公司董

事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

公告编号： 2017-045

证券代码： 836327 股票简称：西岐网络 主办券商：长城证券

3

经与公司股东友好协商，拟提名推荐董事候选人名单如下： 陈辉煌，男，

1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2013 年 7 月至 2015 年 3

月，就职于厦门西岐网络股份有限公司，任公司会计员。 2015 年 4 月，就职

于厦门西岐网络股份有限公司，任董事会秘书助理。 2017 年 4 月，通过了全

国中小企业股份转让系统举办的挂牌公司董事会秘书资格考试。 2017 年 5

月，就职于厦门西岐网络股份有限公司，任董事会秘书, 未受过中国证监会

及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

6 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（ 三）、 审议通过《提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会》的议案。

1.议案内容:公司拟定于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第四次临时股

东大会。

2、表决结果： 6 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号： 2017-045

证券代码： 836327 股票简称：西岐网络 主办券商：长城证券

4

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司第一届董事会第十

二次会议决议》。

特此公告。

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。