公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-028
证券代码:836325 证券简称:中检测试 主办券商:兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 29 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人:姜文博先生
6.会议列席人员:公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,为了促进公司规范、稳定发展,根据《公司章程》的有关规定,按照公司董事任职资格要求,经股东推荐,公司第二届董
公告编号:2022-028
事会提名石永波、刘江、肖向荣、谢畅、刘锦荣为公司第三届董事会董事候选人并提请股东大会审议,组成公司第三届董事会董事,任期三年,任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止,上述董事候选人中谢畅、刘锦荣为连选连任,石永波、刘江、肖向荣为新任。经核查,以上 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会同意于2022年10月25日召开公司2022年第二次临时股东大会,审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》、《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于实际控制人、控股股东避免同业竞争承诺期延长的议案》
1.议案内容:
详见《关于实际控制人、控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的提示性公告》,(公告编号:2022-033)。
2.回避表决情况
关联董事姜文博、马健、樊春霞因涉及上述关联事项回避表决。
3.议案表决结果
公告编号:2022-028
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中检集团南方测试股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
中检集团南方测试股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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