公告日期：2022-05-16

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜文博先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次年度股东大会的通知已于 2022 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公告,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事马健、谢畅因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆嵘因故缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：


经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年末，公司总资产24,102.03 万元，比上年期末增加 2,473.79 万元，增长 11.44%；公司总负债
5,547.36 万元，比上年期末增加 1,516.70 万元,增长 37.63%；2021 年度营业收
入 17,126.55 万元，较上年度增加 1，229.17 万元，增长 7.73%；归属于母公司
所有者的净利润 2,219.93 万元，较上年度增加 92.97 万元，增长 4.37%。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑股东合理投资回报, 建议 2021 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按
每 10 股派发现金股利 9.4 元（含税），合计 4700 万元（含税）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-012；《2021……
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