公告日期：2022-04-22

证券代码：836325 证券简称：中检测试 主办券商：兴业证券
中检集团南方测试股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，于 2022 年 4 月 21 日，公司第二届董事会
第十八次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》,履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式召开，因疫情防控原因包含通讯方式投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9 点。

本次会议采用现场投票方式召开，因疫情防控原因包含通讯方式投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836325 中检测试 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京海润天睿（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会 2021 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年末，公司总资产24,102.03 万元，比上年期末增加 2,473.79 万元，增长 11.44%；公司总负债
5,547.36 万元，比上年期末增加 1,516.70 万元,增长 37.63%；2021 年度营业收
入 17,126.55 万元，较上年度增加 1，229.17 万元，增长 7.73%；归属于母公司
所有者的净利润 2,219.93 万元，较上年度增加 92.97 万元，增长 4.37%。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

考虑股东合理投资回报, 建议 2021 年度以公司总股本 5000 万股为基数，按
每 10 股派发现金股利 9.4 元（含税），合计 4700 万元（含税）。

（五）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

详见《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-012；《2021 年年度报告》，公告编号：2022-013。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

制定 2022 年度财务预算。
（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-008。
（八）审议《关于变更审计机构的议案》

详见《关于公司拟变更审计机构的公告》，公告编号：2022-016。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，……
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