公告日期:2017-11-23
公告编号:2017-072
证券代码:836324 证券简称:宏润核装 主办券商:新时代证券
河北宏润核装备科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为河北宏润核装备科技股份有限公司(以下简称“公
司”)2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年12月9日上午9:00
结束时间: 2017年12月9日上午11:00
公告编号:2017-072
(五)会议召开方式:现场召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司二楼会议室。
二、会议审议事项
《关于取消 2016 年股票发行方案及相关事项的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间: 2017年12月8日下午14时00分—下午18时00
分
公告编号:2017-072
(三)登记地点
公司董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:马乐
联系地址:河北省沧州市盐山县河北宏润核装备科技股份有限公司
联系电话:0317-6090622
传真:0317-6090600
电子邮箱:hbhrmale@163.com
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《河北宏润核装备科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
河北宏润核装备科技股份有限公司
董事会
2017年11月23日
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