天合牧科:第三届董事会第七次会议决议公告
天合牧科资讯
2023-04-27 18:31:43
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公告日期:2023-04-27


证券代码:836321 证券简称:天合牧科 主办券商:东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:广东天合牧科实业股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:邹文生

6.开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定,董事会提请全体董事审议董事长邹文生女士向公司董事会提交的《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《广东天合牧科实业股份有限公司章程》及《广东天合牧科实业股份有限公司总经理工作细则》相关规定,董事会提请全体董事审议总经理邹兴昌先生向公司董事会提交的《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定,董事长提请全体董事审议财务负责人周勤向公司董事会提交的《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容:


根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定,为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2023 年财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,公司董事会提请全体董事审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定,董事会拟提请股东大会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年度财务报告审计机构,2023 年度审计费用不超过人民币 13.3 万
元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

详情请见2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的……
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