公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-012
证券代码:836321 证券简称:天合牧科 主办券商:东莞证券
广东天合牧科实业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召
开 2020 年年度股东大会的议案》,公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日 10:00。
预计会期 1 天
公告编号:2021-012
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836321 天合牧科 2021 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国信信扬律师事务所刘峰律师。
(七)会议地点
广东天合牧科实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2020 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2021 年度工作思路和工作重点,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
2020 年监事会工作总结及 2021 年工作安排,公司监事会严格按照《公司
法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。(三)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司依据 2020 年度财务报告编制 2020 年度财务决算报告,对公司 2020
公告编号:2021-012
年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告
(四)审议《2021 年财务预算方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的相关规定,结合公司 2020 年度经营情况,公司对 2021 年工作进行了框架性安排,拟定了《2021 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议公司《2020 年年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》,具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-013)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-014)。
(六)审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定,董事会拟提请股东大会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度财务报告审计机构,2021 年度审计费用不超过人民币 13.3 万
元。
(七)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
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