公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-011

证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券
深圳市通网技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836319 通网技术 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达（深圳）律师事务所两位律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市通网技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-009）、《深圳市通网技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-008）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会日常工作情况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会日常工作情况。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以利安达审字[2024]第 0188 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司财务预算目标是保持销售收入稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在2024 年取得良好的经营成绩。财务预算具体内容见《2024 年度财务预算报告》。（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，依据公司目前实际运行情况，2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配。
（七）审议《补充确认并授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》


公告编号：2024-011

授权公司利用闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市通网技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2024-010）。
（八）审议《2023 年度财务审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表及相关附注已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不……
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