公告日期:2021-06-23
公告编号:2021-019
证券代码:836319 证券简称:通网技术 主办券商:兴业证券
深圳市通网技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 18 日,书面
5.会议主持人:陈永洲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2021-019
(一) 审议通过《关于选举产生深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容:
第三届董事会提名陈永洲、陈曙光分别为第三届董事会董事长、副董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容:
董事长提名陈永洲为公司总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-019
董事长提名张小林为董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任深圳市通网技术股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容:
总经理提名张小林为公司副总经理,吴红丽为公司财务负责人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市通网技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
深圳市通网技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 23 日
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