公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-013



证券代码：836319 证券简称：通网技术 主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 21 日，书面

5.会议主持人：陈永洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况





公告编号：2021-013



（一） 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于深圳市通网技术有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈永洲、陈曙光、陈强、陈刚、张小林为公司第三届董事会成员候选人。候选人简历如下：



1、陈永洲，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。EMBA 学历。2001 年创立深圳市通网技术有限公司，担任公司董事长职务。2015 年至今任深圳市通网技术股份有限公司董事长兼总经理。



2、陈曙光，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。中专学历。2003 年起在深圳市通网技术股份有限公司任职，2015年至今任公司董事。



3、陈强，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

本科学历。2006 年至今就职于深圳市通网通信工程有限公司，现任工程管理部经理。2015 年 5 月至今任深圳市通网技术股份有限公司董事。



4、陈刚，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

中专学历。2005 年至今就职于深圳市通网通信工程有限公司，现任项目经理。2015 年 5 月至今任深圳市通网技术股份有限公司董事。

5、张小林，女，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权。在职研究生学历。中级经济师职称，注册企业法律顾问。2008 年

至 2014 年在深圳市通网工程有限公司任副总经理；2015 年 1 月至今

就职于深圳市通网技术股份有限公司，现任公司副总经理、董事、董事会秘书。





公告编号：2021-013



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期届

满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会

授权董事会办理董监高换届选举相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：



提请召开 2021 年第二次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无





公告编号：2021-013



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市通网技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



深圳市通网技术股份有限公司

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