公告日期:2022-05-11
证券代码:836318 证券简称:沃土生物 主办券商:国信证
券
北京沃土天地生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭生平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数26,746,668 股,占公司有表决权股份总数的 89%
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董监高以现场及通讯的方式出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会做 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,746,668 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会做 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 26,746,668 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2021 年年报及摘要》
1.议案内容:
1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌
公司年度报告内容与格式模板》等的相关规定,未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告真实地反映了公司2021 年度的经营成果和财务状况;
3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:
同意股数 26,746,668 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2021 年度经营及财务状况,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 26,746,668 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司经营计划及财务状况,公司编制了《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 26,746,668 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2021 年利润分配预案》
1.议案内容:
公司未分配利润为负,2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增。2.议案表决结果:
同意股数 26,746,668 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的……
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