公告日期：2016-12-23

证券代码：836317 证券简称：萨菲尔 主办券商：中泰证券



山东萨菲尔晶体科技股份有限公司



2016年度第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王靖波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,650,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于预计2017年度与淄博恒基天力工贸有限公司



日常性关联交易的议案》



1、议案内容



由于公司生产的需要，公司产品生产需购买原材料氧化铝粉，公司2017年度预计向关联方淄博恒基天力工贸有限公司采购氧化铝粉，预计交易金额不超过1000万元。



2、议案表决结果：



同意股数 7,399,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东赵景亭先生的配偶系淄博恒基天力工贸有限公司的股东、实际控制人，王靖波是赵景亭的一致行动人，淄博银利来投资咨询合伙企业（有限合伙）是赵景亭控制的企业，上述关联股东持有公司股份14,250,962股，对本议案的表决均进行回避。



（二）审议通过《关于预计2017年度与河南省联合磨料磨具有限公



司日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展情况，公司2017年度预计向关联方河南联合



磨料磨具有限公司销售蓝宝石晶体材料，陶瓷材料及陶瓷结构件，预计金额不超过2000万元。



2、议案表决结果：



同意股数14,250,962股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东李素华是河南省联合磨料磨具有限公司持股比例5.00%以上



的股东，上述关联股东持有公司股份7,399,038股回避表决。



（三）审议通过《关于预计2017年度与王靖波及夫人仇素蕻、赵景



亭及夫人姚红、日常性关联交易的议案》



1、议案内容



2017 年度，公司根据经营发展需要，拟向银行申请银行贷款。



同时，公司股东王靖波及夫人仇素蕻、赵景亭及夫人姚红为公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保总金额不超过3000万元。



2、议案表决结果：



同意股数 7,399,038 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东王靖波、赵景亭系上述关联担保的担保方，淄博银利来投资咨询合伙企业（有限合伙）是赵景亭控制的企业，上述关联股东持有公司股份14,250,962股回避表决。



三、备查文件目录



《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司2016年度第三次临时股东



大会决议》



特此公告



山东萨菲尔晶体科技股份有限公司



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