公告日期：2016-12-08

证券代码：836317 证券简称：萨菲尔 主办券商：中泰证券



山东萨菲尔晶体科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易情况如下：



关联交易类型 关联交易内容 交易对方 预计发生额



（万元）



淄博恒基天力工 不超过



购买原材料 购买原材料氧化铝粉 贸有限公司 1,000.00



销售蓝宝石晶体材料、 河南省联合磨料 不超过



销售产品 陶瓷材料及陶瓷结构件 磨具有限公司 2,000.00



关联方分别为公司银行 王靖波及夫人仇 不超过



担保 借款无偿提供担保 素蕻、赵景亭及夫 3,000.00



人姚红



(二)关联方关系概述



1、淄博恒基天力工贸有限公司为公司股东、董事、总经理、共同实际控制人赵景亭配偶控制的企业；



2、河南省联合磨料磨具有限公司为公司监事会主席李素华参股的企业，李素华是该公司持股比例5.00%以上的股东。



3、王靖波为公司股东、董事长、共同实际控制人，仇素蕻和王靖波是夫妻关系；赵景亭为公司股东、董事、总经理、共同实际控制人，姚红和赵景亭是夫妻关系。



(三)表决和审议情况



1、2016年12月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过



了《关于预计2017年度与淄博恒基天力工贸有限公司日常性关联交



易的议案》，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，赵景亭为



关联董事回避表决。



2、2016年12月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过



了《关于预计2017年度与河南省联合磨料磨具有限公司日常性关联



交易的议案》，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。



3、2016年12月8日，公司第一届董事会第八次会议审议通过



了《关于预计2017年度与王靖波及夫人仇素蕻、赵景亭及夫人姚红



日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0



票，王靖波、赵景亭为关联董事回避表决。



上述议案均需经股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 关联方类型 与公司的关系



公司股东、董事、总



淄博恒基天力工 博山区山头镇乐疃 有限责任公司 经理、共同实际控制



贸有限公司 村405号 人赵景亭配偶控制的



企业



郑州经济技术开发 监事会主席李素华参



河南省联合磨料 区第五大街176号 有限责任公司 股的企业，李素华是



磨具有限公司 1号楼 该公司持股比例



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