公告日期：2016-11-21

公告编号：2016-017



证券代码：836317 证券简称：萨菲尔 主办券商：中泰证券



山东萨菲尔晶体科技股份有限公司



2016年度第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王靖波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,650,000股，占公司股份总数的100%。



公告编号：2016-017



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容



结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第十一条



原经营范围为: 蓝宝石、蓝宝石晶体材料、刚玉产品、LED灯具



及制品研发、生产、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



现变更为：蓝宝石、蓝宝石晶体材料、刚玉产品、陶瓷材料及陶瓷结构件、纳米微晶晶体材料 、LED灯具及制品研发、生产、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



注:最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。



2、议案表决结果：



同意股数21,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



三、备查文件目录



1、《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司2016年度第二次临时股



公告编号：2016-017



东大会决议》。



特此公告



山东萨菲尔晶体科技股份有限公司



董事会



2016年11月21日




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