公告日期：2016-04-01

公告编号：2016-005

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证券代码：836317 证券简称：萨菲尔 主办券商：中泰证券

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

2016年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月31日

2.会议召开地点：山东省淄博市周村区恒星路36号山东萨菲尔

晶体科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王靖波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份21,650,000股，占公司股份总数的100.00%。

召开本次会议的议案已于2016年3月15日经公司第一届董事会

第四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律

法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

公告编号：2016-005

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二、议案审议情况

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于预计2016年度与淄博恒基天力工贸有限公

司日常性关联交易的议案》 。

议案内容：随着公司生产规模的扩大，公司产品生产需购买原材

料氧化铝粉，公司2016年度预计向关联方淄博恒基天力工贸有限公

司采购氧化铝粉，预计交易金额不超过2000万元的议案。

议案表决结果：同意股数17,127,507股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

回避表决情况：股东赵景亭回避表决，上述关联股东持有公司股

份4,522,493股。

2、审议通过《关于预计2016年度与河南省联合磨料磨具有限

公司日常性关联交易的议案》 。

议案内容：公司为了销售产品，关联方从公司购买蓝宝石晶体

材料，公司2016年度预计向关联方河南联合磨料磨具有限公司销售

蓝宝石晶体材料，预计金额不超过500万元。

议案表决结果：同意股数14,250,962股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

公告编号：2016-005

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回避表决情况：股东李素华回避表决，上述关联股东持有公司股

份7,399,038股。

3、审议通过《关于预计2016年度与王靖波、赵景亭日常性关联

交易的议案》 。

议案内容：2016年度，公司根据经营发展需要，拟向银行申请

银行贷款。同时，公司股东王靖波、赵景亭为公司向银行申请贷款提

供连带责任担保，担保总金额不超过1000万元。

议案表决结果：同意股数8,495,241股，占本次股东大会有表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

回避表决情况：股东王靖波、赵景亭回避表决，上述关联股东持

有公司股份13,154,759股。

三、备查文件目录

《山东萨菲尔晶体科技股份有限公司2016年度第一次临时股东

大会决议》

特此公告

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司

董事会

2016年4月1日
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