公告日期：2022-12-07

公告编号：2022-021

证券代码：836316 证券简称：松兴电气 主办券商：广发证券
广州松兴电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：广州松兴电气股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国瑛董事
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-021

公司总经理刘国瑛、常务副总经理蓝稷、副总经理曾智文、财务总监蔡凌燕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司第二届董事会人员任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名巴根先生、刘国瑛先生、区建华先生、蓝稷先生、陈悦海先生等 5 名董事作为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事候选人任期自股东大会审议通过之日起 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会人员任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司相关股东提名，刘伟斌先生、周国强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2022-021

本议案不涉及需要进行回避表决的关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

巴根 董事 任职 2022 年 12 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会 审议通过

区建华 董事 任职 2022 年 12 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会 审议通过

陈悦海 董事 任职 2022 年 12 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会 审议通过

刘伟斌 监事 任职 2022 年 12 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会 审议通过

严荣添 董事 离职 2022 年 12 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会 审议通过

黄仲波 董事 离职 2022 年 12 月 6 日 2022 年第二……
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