公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-004



证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券

浙江三联环保科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日，电话及

书面通知。

5. 会议主持人：汤丽军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。





公告编号：2022-004



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年年度财务决算方案》

1.议案内容：



《2021 年年度财务决算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2022 年年度财务预算方案》

1.议案内容：



《2022 年年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货审计业务资格的大型会计师事务所，在新三板挂牌审计和年报审计中工作效率较高、独立性强，专业能力好，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年年度财务审计机构。





公告编号：2022-004



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年年度利润分配的方案》

1.议案内容：



由于公司尚处于发展，对资金需求较大，拟对 2021 年年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《浙江三联环保科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体年报详见公司2022年4月22日在全国股份转让系统指定网站 http://www.neeq.com.cn/发布的《浙江三联环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《浙江三联环保科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2022-004



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



《2021 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



1、经与会监事签字的《浙江三联环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。



浙江三联环保科技股份有限公司

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