公告日期:2021-10-25
证券代码:836314 证券简称:三联环保 主办券商:兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 11 月 12 日 08:30-11:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836314 三联环保 2021 年 11 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》
公司第二届董事会已到期,根据《公司法》、《公司章程》选举。在选举新任董事之前,第二届董事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届董事会拟由 6 名董事组成。
现提名纪伟勇、王建伟、纪伟祥、王兴东、陈连富、谢森龙为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求,且未被纳入失信联合惩戒对象。
公司第三届董事会董事还需经股东大会审议通过,董事任期三年,任期届满可连选连任。
(二)审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》
公司第二届监事会已到期,根据《公司法》、《公司章程》的相关要求,为完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,拟进行监事会换届选举。在选举新任监事之前,第二届监事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届监事会拟由 5 名监事组成,其中非职工代表监事3 名。
现提名汤丽军、李秀朝、胡倩为第三届非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合 《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求,且未被纳入失信联合惩戒对象。
股东大会审议通过后即产生公司非职工代表监事,将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,监事任期三年,任期届满可连选连任。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委任人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记;
5、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2021 年 11 月 11 日 9 时 00 分至 2021 年 11 月 11
日 17 时 00 分
(三) 登记地点:浙江省丽水市水阁工业园区云景路 94 号 3 楼会议
室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系地址:浙江省丽水市水阁工业园区云景路
94 号 3 楼会议室
邮政编码:323000
联系电话:0578-2665868
传 真:0578-2665878
联 系 人:王兴东
(二) 会议费用:本次大会预期半天,参会股东费用自理。
五、 备查文件目录
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