公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-026

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日，电话通
知
5.会议主持人：纪伟勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。


公告编号：2021-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向温州银行申请贷款并由子公司提供房产抵押的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司丽水分行贷款 300 万元，年利率为 5.31%。其中 300万元授信额度由子公司浙江鸿鑫环保科技有限公司提供名下位于上沙溪村章田圩 59 号的房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于调整借款主体的议案》
1.议案内容：

第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于同意全资子公司浙江鸿鑫环保科技有限公司向温州银行申请贷款并由丽水市政策性融资担保有限公司为其提供担保的议案》，经温州银行决定，现调整借款主体，由浙江鸿鑫环保科技有限公司改为浙江三联环保科技股份有限公司。为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，公司拟向温州银行股份有限公司丽水分行申请贷款，贷款金额为人民币伍佰万元，年利率为 6.0%，期限为一年。现公司拟申请丽水市政策性融资

公告编号：2021-026

担保有限公司为公司上述贷款提供担保，担保期间为一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
《浙江三联环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
浙江三联环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日

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