公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-040

证券代码：836313 证券简称：俏佳人 主办券商：西部证券
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路 752 号公司大会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 47,174,454 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

公告编号：2019-040

案》
1.议案内容：

因公司战略调整，公司计划择机在沪深交易所或海外资本市场上市，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 47,174,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于授权董事会办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，授权董事会全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施的具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次事项有关 的其他一切事宜。


公告编号：2019-040

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 47,174,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会
议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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