公告日期：2019-04-25

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,839,399股，占公司有表决权股份总数的90.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数42,839,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数42,839,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数42,839,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：



同意股数42,839,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，不送股、不转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数42,839,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。





度审计机构的议案》

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供2019年度的财务报表审计服务。

2.议案表决结果：



同意股数42,839,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



详见公司于全国……
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